CRIMINAL | Campello Consulting

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CRIMINAL

Relacionamos a seguir os temas principais do direito criminal em que podemos cooperar:

• Apuração de fatos relativos aos extratos bancários, cheques, ordens bancárias, relatórios de aplicações financeiras, declarações de impostos de renda, processos licitatórios, contratos, notas fiscais, livros contábeis, prestações de contas e diversos outros documentos que representem as transações financeiras e as relações econômicas, visando identificar pagamentos indevidos, contratos fraudulentos, notas fiscais frias e calçadas, sobrepreço ou superfaturamento de produtos e serviços;

• Apuração relativa à recuperação judicial e falência do empresário e da empresa;

• Apuração relativa aos crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, e;

• Apuração em ação de improbidade administrativa.

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